Logotype

Мегаобнальщик Григорьев Александр Юрьевич арестован

2 млрд рублей — это та сумма хищений, которую после завершения расследования следственный департамент МВД смог предъявить банкиру Григорьеву Александру Юрьевичу. Напомним, что ранее этот совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка обвинялся в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и выводе за границу $46 млрд. Более того, покрывать нанесенные убытки следствие планирует за счет торгового центра, который, возможно, Григорьеву не принадлежит.

В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.

Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.

По версии следствия, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Григорьев Александр Юрьевич. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд рублей. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 млрд рублей), "Транспортный" (44,2 млрд рублей) и Русского земельного банка (7 млрд рублей).

Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.

Задержали банкира 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.

В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Григорьев Александр Юрьевич причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Истком-Финанс", "Транспортный", МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн рублей.

Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы во главе с Александром Григорьевым. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков "Донинвест" и "Западный" около 2 млрд рублей. Отметим, что в рамках этого дела уже вынесен один приговор. Дело полностью признавшего вину бывшего вице-президента банка "Западный" Григория Кулеши суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к шести годам заключения условно. Остальные фигуранты обвинений в инкриминируемых деяниях не признают.

По словам защищающего Александра Григорьева адвоката Сергея Шенкнехта, никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается. "Летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", Григорьев пытался спасти банк, вложив в него 350 млн рублей, но точный расчет похищенного следствие так и не представило, несмотря на проведенную финансово-аналитическую экспертизу,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— О том, что эпизоды с "Донинвестом" и "Западным" объединили, мы вообще узнали незадолго до завершения следствия. Очевидно, что сделано это было, чтобы увеличить совокупный ущерб и обосновать арест торгового центра "Сфера", который все равно стоит гораздо больше — около 2,5 млрд. Но к нему Григорьев не имеет никакого отношения".

Напомним, что вкладчики, деньги которых потом присваивались группировкой Григорьева, привлекались активной рекламой с участием узнаваемых медийных образов.

Например, нести деньги в банк «Западный» активно призывал создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин. Певец вместе с десятью жителями Москвы и Ростова стал совладельцем банка, купив его у испытывавшего трудности владельца «Тагаза» Михаила Парамонова. Разин активно рассказывал в СМИ, что увеличит капитал банка до 3 млрд руб, будет открывать филиалы в других регионах, в Крыму. Ничего этого, разумеется не произошло. Совладельцами банка также сталиОксана Ермакова, Алексей Никитин, Андрей Орлов, Игорь Тищенко, Деним Волчков, Виктор Мирвода.

В совет директоров и правление банка входили Владимир Гаврищук, Людмила Грекова, Михаил Подлозный, Елена Руденко, Евгений Дударев, Евгений Иванов, Вероника Зубкова, Маргарита Полковникова, Геннадий Ряднов, Сергей Федосеев. Большинство из этих людей ранее работали на молочном комбинате «Ростовский».

В Москве задержали женщину, подозреваемую в заказе убийства матери

Московские следователи задержали женщину, подозреваемую в организации заказного убийства своей матери, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В детском саду №75 Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

В детском саду №75 города Екатеринбурга проводится эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В Омске арестовали наркомана, захватившего в заложники 13-летнюю девочку

Суд в Омске в пятницу по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, решил заключить под стражу наркозависимого мужчину, захватившего в заложники 13-летнюю девочку, сообщает прокуратура Омской области.

Мошенничество с сельхозземлями: На Ставрополье будут судить чиновника

В Ставропольском крае начинается судебный процесс по обвинению в коррупции бывшего главного специалиста отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района Евгения Цыганкова. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Возбуждено дело о ДТП с маршруткой в Петербурге, где пострадали 9 человек

Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутки, которое произошло утром 3 февраля в Московском районе Петербурга. В аварии, по уточненным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Москве задержана женщина, заказавшая убийство своей матери

Сотрудники столичной полиции задержали женщину, нанявшую киллера для убийства своей матери.

Силовики не нашли бомбу в подвале РАНХиГС на юго-западе Москвы

Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета в Академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) на юго-западе Москвы, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Руководству детдома в Чите предложили подать иск о клевете

Проверяющая комиссия, работающая в детском доме Читы по информации о сокрытии руководством фактов аборта и попытки суицида среди несовершеннолетних воспитанников, не нашла подтверждения данным заявлениям и предложила подать иск против распространивших фальшивую информацию лиц, сообщила РИА Новости официальный представитель минсоцзащиты Забайкальского края Ксения Ермолович.

Сотрудникам Кочубеевского карьера не выплатили более 4 млн рублей зарплаты

В Ставропольском крае работникам госпредприятия «Кочубеевский карьер» не выплачено заработной платы на сумму свыше 4 млн рублей. В отношении руководства карьера возбуждено уголовное дело.

В Приморье выясняют обстоятельства гибели военного вод винтами самолёта

Военный погиб на аэродроме в Приморском крае, попав под винты самолёта. Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

3 февраля 2018 года
23:53
В Африне подбит танк ВС Турции